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현대백화점그룹의 미래를 만들어 나가는(Generate Future) 현대지에프홀딩스입니다.
| 구성 | 사외이사 3명(임경구, 이무원, 최승순 - 1인 이상 회계전문가 포함) |
|---|---|
| 위원장 | 임경구 |
| 직무 | 회사의 회계 감사와 업무 감사 |
| 회의소집 | 정기회의(매 분기 1회) 및 필요 시 임시회의 |
| 부의사항 | 주주총회에 제출할 재무제표 등에 관한 감사보고서의 승인 |
| 내부회계관리제도 평가보고서 승인 | |
| 외부감사인 선임 | |
| 기타 관련 법령 및 정관이 정하는 사항 |
| 구성 | 사외이사 3명(임경구, 이무원, 최승순) |
|---|---|
| 위원장 | 최승순 |
| 직무 | 사외이사후보의 추천 |
| 회의소집 | 필요시 개최 |
| 부의사항 | 주주총회에서 선임될 사외이사 후보의 추천 |
| 구성 | 사내이사 1명(장호진), 사외이사 3명(임경구, 이무원, 최승순) |
|---|---|
| 위원장 | 임경구 |
| 직무 | 계열회사와의 상품, 용역 거래 등의 적정성 검토 |
| 회의소집 | 정기회의(매 분기 1회) 및 필요 시 임시회의 |
| 부의사항 | 차기년도 대상 계열회사와의 공시대상 내부거래 승인 |
| 구성 | 사외이사 3명(임경구, 이무원, 최승순) |
|---|---|
| 위원장 | 이무원 |
| 직무 | 등기이사 보수한도 적정성 검토 |
| 회의소집 | 정기회의(매년 1회) 및 필요 시 임시회의 |
| 부의사항 | 차기년도 등기이사 총 보수한도액의 적정성 심의 |
| 구성 | 사내이사 1명(장호진), 사외이사 3명(임경구, 이무원, 최승순) |
|---|---|
| 위원장 | 이무원 |
| 직무 | ESG경영 강화 및 체계적인 ESG경영 실천을 위한 관련 활동 계획 검토 |
| 회의소집 | 정기회의(매 반기 1회) 및 필요 시 임시회의 |
| 부의사항 | 주요 친환경 관련 투자 계획 |
| 주요 사회공헌 활동 계획 | |
| 안전 · 보건 · 환경 계획 수립 및 운영 | |
| 지배구조헌장 제 · 개정 |
| 법인명 | 삼일회계법인 |
|---|---|
| 금감원 승인일 | 2023.01.13 |
| 계약기간 | 2023.01.01~2025.12.31 |
| 최근감사의견 | 신규선임 |