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이사회 주요 활동

이사회 주요활동
회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석
1	2025.01.24(금)	1. (주)현대퓨처넷 주식 매매계약서 체결 승인의 건	가결	3/3
		2. 대원강업(주) 주식 매매계약서 체결 승인의 건
		3. (주)현대백화점 주식 추가 장내매입 추진의 건
2	2025.02.14(금)	1. 제57기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	3/3
		2. 정기배당을 위한 기준일 설정의 건
		3. 중 · 장기 배당정책 변경 승인의 건
		4. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
		5. 회사채 발행 한도 승인의 건
		[보고사항]	보고	3/3
		1. 2024년도 이사회 및 사외이사 평가 결과	보고	3/3
3	2025.02.28(금)	1. 제57기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	3/3
		2. 제57기 정기주주총회 부의안건 승인의 건
		2-1. 제57기 재무제표 승인의 건
		2-2. 정관 일부 변경의 건
		2-3. 이사 선임의 건
		2-4. 감사위원회 위원 선임의 건
		2-5. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
		2-6. 이사 보수한도 승인의 건
		3. 2025년 사업계획 심의의 건
		[보고사항]	보고	3/3
		1. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고
		2. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

이사회 주요활동
회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석
1	2024.02.08(1차)	1. 중ㆍ장기 배당정책 공표 승인의 건	가결	3/3
		2. 제56기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
		2-1. 제56기 재무제표 승인의 건
		2-2. 제56기 영업보고서 승인의 건
		3. 현대이지웰 지분 확대의 건
		[보고사항]	보고	3/3
		1. 2023년도 이사회 및 사외이사 평가 결과 보고
		2. 회사 경영에 관한 보고
2	2024.02.27(2차)	1. 제56기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	3/3
		2. 제56기 정기주주총회 부의 안건 승인의 건
		2-1. 제56기 재무제표 승인의 건
		2-2. 정관 일부 변경의 건
		2-3. 이사 선임의 건
		2-4. 감사위원회 위원 선임의 건
		2-5. 이사 보수 한도 승인의 건
		3. 2024년도 사업계획 심의의 건
		4. ESG경영위원회 규정 개정의 건
		[보고사항]	보고	3/3
		1. 2023년도 내부회계관리제도 운영실태 보고
		2. 2023년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
3	2024.03.28(3차)	1. 이사 보수 집행 승인의 건	가결	3/3
		2. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	3/3
		[보고사항]	보고	3/3
		1. 회사 경영에 관한 사항 보고	보고	3/3
4	2024.04.02(4차)	1. (주)현대홈쇼핑 주식 공개매수 추진의 건	가결	3/3
5	2024.04.24(5차)	1. 특수관계인과의 거래 승인의 건	가결	3/3
		[보고사항]	보고	3/3
		1. (주)현대홈쇼핑 주식 공개매수 결과 보고	보고	3/3
6	2024.05.10(6차)	1. (주)현대IT&E 주식 매매계약서 체결 승인의 건	가결	3/3
		[보고사항]	보고	3/3
		1. 2024년도 1분기 실적 보고
		2. 회사 경영에 관한 사항 보고
7	2024.08.09(7차)	1. (주)현대A&I 주식 양도 신청 승인의 건	가결	3/3
		[보고사항]	보고	3/3
		1. 2024년도 상반기 실적 보고	보고	3/3
8	2024.11.08(8차)	1. 계열회사와의 거래 승인건	가결	3/3
		2. 감사위원회 규정 및 내부회계관리 규정 개정
		3. (주)현대이지웰 주식 공개매수 추진의 건
		[보고사항]	보고	3/3
		1. 2024년도 3분기 실적 보고
		2. 2024년도 ESG 평가결과 보고
		3. 기업가치 제고 계획 보고
		4. 회사경영에 관한 사항 보고
9	2024.12.20(9차)	1. (주)비노에이치 주식 매매계약서 체결 승인의 건	가결	3/3
		2. (주)한국경제신문 주식 매매계약서 체결 승인의 건
		3. 한무쇼핑(주) 주식 매매계약서 체결 승인의 건
		4. 계열회사와의 거래 승인의 건

이사회 주요활동
회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석
1	2023.02.14	1. 제55기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	3/3
1	2023.02.14	2. 2023년 사업계획 승인의 건	가결	3/3
2	2023.02.27	1. 제55기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	3/3
		2. 제55기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
		3. 이사 선임의 건
		3-1. 사내이사 이종근 선임의 건
		3-2. 기타비상무이사 박홍진 선임의 건
		3-3. 사외이사 임경구 선임의 건
		4. 감사위원회 위원 선임의 건
		4-1. 감사위원회 위원 임경구 선임의 건
		5. 이사 보수 한도 승인의 건
		1. 보고사항	보고	3/3
		1) 이사회 평가 결과 보고의 건
		2) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
		3) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
3	2023.03.02	1. 분할 종료 보고총회를 갈음하는 공고 승인의 건	가결	3/3
		2. 지점 등기 폐지 승인의 건
		3. 대표이사 선임의 건
4	2023.03.29	1. 이사 보수 집행 승인의 건	가결	3/3
4	2023.03.29	2. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	3/3
5	2023.05.11	1. 보고사항	가결	3/3
5	2023.05.11	1) 2023년 제1분기 실적 보고의 건	가결	3/3
6	2023.07.06	1. (주)현대그린푸드 주식 공개매수 및 현물출자에 의한 유상증자 진행의 건	가결	3/3
6	2023.07.06	2. (주)현대백화점 주식 공개매수 및 현물출자에 의한 유상증자 진행의 건	가결	3/3
7	2023.08.07	1. 내부거래위원회 규정 개정의 건	가결	3/3
		1. 보고사항	가결	3/3
		1) 2023년 제2분기 실적 보고의 건	가결	3/3
8	2023.09.04	1. 특수관계인의 유상증자 참여의 건	가결	3/3
9	2023.09.11	1. 자기주식 소각 승인의 건	가결	3/3
		2. 임시주주총회 소집 결정의 건
		3. 임시주주총회 부의안건 승인의 건
		3-1. 정관 일부 변경의 건
		3-2. 자기주식 소각 승인의 건
		3-3. 이사 선임의 건
		4. 기준일 설정의 건
		5. 이사회 규정 개정의 건
		6. 감사위원회 규정 개정의 건
10	2023.11.08	1. 대표이사 선임의 건	가결	3/3
		2. 이사회 의장 선임의 건
		3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
		3-1. 내부거래위원회
		3-2. 사외이사후보추천위원회
		3-3. 보상위원회
		3-4. ESG경영위원회
		4. 임대차계약 체결의 건
		5. 본점 이전의 건
		6. 경영자문계약 체결의 건
		7. 계열회사와의 거래 승인의 건
		1. 보고사항	보고	3/3
		1) 2023년도 3분기 실적 보고의 건
		2) 2023년도 ESG 평가결과 보고의 건
11	2023.11.29	1. 자사주 신탁계약 해지의 건	가결	3/3

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이사회 주요 활동