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공고사항

제20기 정기주주총회 소집공고

2022.02.24

다음 항목 참조

제20기 정기주주총회 소집공고

당사 정관 제18조에 의거하여 아래와 같이 제20기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
다음 항목 참조
  • 1. 일 시 : 2022년 3월 28일(월), 오전 10시
  • 2232. 장 소 : 서울특별시 강동구 올림픽로753 우진빌딩 4층
  • 3. 회의목적사항
    • 1) 보고 안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
    • 2) 부의 안건
      • 제 1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *예정 배당금 : 1주당 현금배당 1,100원(22%)
      • 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
        변경전 변경후
        제 42 조 (위원회) (1) 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 사외이사후보추천위원회 3. 보상위원회 4. 내부거래위원회 5. 기타이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 제 42 조 (위원회) (1) 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 사외이사후보추천위원회 3. 보상위원회 4. 내부거래위원회 5. ESG 경영위원회 6. 기타이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
        ( 신 설 ) 부 칙 (2022.03.28) 제 1 조(시행일) 본 개정 정관은 제20기 사업년도에 관한 정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다.
      • 제 3호 의안 : 이사 선임의 건
        • 1) 후보자의 성명, 생년월일, 주요약력, 추천인, 최대주주와의 관계 및 회사와의 거래내역
          성명 생년월일 주요약력 추천인 최대주주와의 관계 회사와의 거래내역 비고
          정지선 1972.10.20 현대백화점 그룹 회장 이사회 본인 없음 사내이사
          김형종 1960.06.22 현대백화점 사장 이사회 없음 없음 사내이사
          장호진 1962.07.28 현대백화점 사장 이사회 없음 없음 사내이사
          고봉찬 1962.10.04 서울대학교 경영대학 교수 사외이사후보추천위원회 없음 없음 사외이사
          박주영 1962.02.16 숭실대학교 경영대학 교수 사외이사후보추천위원회 없음 없음 사외이사
          권영옥 1976.05.06 숙명여대 경영학부 교수 사외이사후보추천위원회 없음 없음 사외이사
          총 6명
        • 2) 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무
          비 고 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무 비 고
          정지선 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
          김형종 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
          장호진 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
          고봉찬 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
          박주영 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
          권영옥 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
  • 4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
    • 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
      • (가) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
      • (나) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 18일 9시 ~ 2022년 3월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
      • (다) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
      • (라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

첨부파일 2022.20.15.소집공고(홈페이지)_최종.pdf

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